AML E CTF

Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Qui di seguito è possibile scaricare la “Policy Antiriciclaggio e Antiterrorismo“, documento che si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni volti a garantire il rispetto della normativa vigente, costituendo il documento base dell’intero sistema dei presidi antiriciclaggio.

Questionario AML

Secondo la normativa antiriciclaggio europea ed italiana, le banche e le Istituzioni finanziarie devono svolgere l’adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.

A tal fine, Flowe S.p.A. ha predisposto il “Questionario AML”, con cui sono certificate le politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco o derivante da atti di terrorismo e per conoscere la propria clientela.